Per contrastare il riciclaggio di denaro, le autorità finanziarie e le istituzioni possono adottare assorted misure. Alcuni dei principali strumenti di contrasto includono: four. Operazioni finanziarie complesse: uso di strumenti finanziari complessi e transazioni complicate al fine di rendere difficile la tracciabilità dei fondi. Assistenza legale in materia di https://estradizioneinterpol73826.blazingblog.com/28572586/the-greatest-guide-to-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano